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Value Matters 今までなかったものを。世界の価値になるものを。デクセリアルズ株式会社

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沿革

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コーポレートガバナンス

当社は、「“Integrity”(誠心誠意、真摯であれ)」という経営理念のもと、企業活動を支えているすべてのステークホルダーの信頼と期待に応え、企業価値の向上を図るために、コーポレート・ガバナンスの確立が極めて重要な課題であると認識しています。この基本的な考え方に基づき、取締役会の構成として、独立社外取締役が過半数を占める体制とすることにより、経営の透明性・客観性を確保しています。

ガバナンス体制

ガバナンス体制

取締役・取締役会・執行役員

当社の取締役会は、独立社外取締役4名と社内取締役3名の合計7名で構成され、独立社外取締役が過半数を占めています。取締役会は、法定事項の決議、重要な経営方針、戦略の策定、役員候補者の選定、個別報酬額の決定、業務執行の監督などを行っています。独立社外取締役はいずれも経営者、専門家として豊富な経験や高い見識を持ち、独立した立場から監督機能として役割を果たしています。また、業務執行は、執行役員9名を選任し権限委譲を行い、迅速な意思決定と業務執行責任の明確化を可能とする体制作りを推進しています。

監査役・監査役会

当社は、会社法に基づき監査役会を設置しています。監査役会は、独立社外監査役3名で構成し、透明性を確保するとともに、当社の経営に対する監査機能を果たしています。監査役監査は、代表取締役との意見交換、重要な会議への出席、重要書類の閲覧、重要な財産の調査、事業部門へのヒアリング、子会社調査などを行うとともに、内部監査部、会計監査人との連携をとりながら、監査の実効性、効率性を高めています。なお、監査役全員は財務および会計に関する相当程度の知見を有しています。

内部監査

当社の内部監査部は、監査の効果的、効率的な実施に努め、当社および当社グループ会社に対し内部統制システムの整備、コンプライアンス、リスク管理体制の遵守、整備状況を監査するとともに、内部監査の結果については、改善状況を定期的に確認し、その内容を代表取締役社長、監査役および関係部署へ報告しています。

会計監査

会計監査につきましては、PwCあらた有限責任監査法人と監査契約を締結しており、同監査法人が会社法および金融商品取引法に基づく会計監査を実施しています。なお、同監査法人および当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には特別の利害関係はなく、また、同監査法人は同一の業務執行社員が当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないように措置をとっています。

リスクマネジメント

当社は、リスクマネジメント委員会を設置し「リスクマネジメント基本規程」に基づき、当社グループにおけるリスクについて情報の把握、管理に努めています。重点管理リスクを策定し、当該リスクの内容ごとに設ける各分科会の主管部署は定期的にリスク対策の進捗状況を委員会へ報告しています。リスクが顕在化した場合は、当社が定める情報伝達ルールに従い、リスクマネジメント委員会へ報告の上、執行役員会において対応を協議し、当社グループに重大な影響を及ぼすおそれのあるリスクについては取締役会に報告しています。

PDFコーポレートガバナンスに関する報告書(2017年6月26日更新)(PDF/108KB)